VERKSAMHETSPLAN 2003 - BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN
I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet besluta om en verksamhetsplan för år 2003. Formellt är år 2003 Beställarförbundets sjunde och sista verksamhetsår som försök. Samtidigt finns det en uttalad ambition att så långt möjligt se år 2003 som det första året med en kommande permanent lagstiftning Verksamhetsplanen för 2003 präglas av båda dessa förhållanden. Planens första del har således karaktären av en programhandling som anger insatsområden mm inför den kommande lagstiftningen. Huvuddelen av verksamhetsplanen ägnas inriktning på arbetet med implementering.
Bakgrund
I avtalet mellan Göteborgs kommun, Västra Götalands allmänna försäkringskassa och Västra Götalandsregionen beträffande Beställarförbundet DELTA sägs i den tredje paragrafen. (Med ”parterna” förstås Beställarförbundets tre ägare.)
”Beställarförbundets verksamhet regleras i en för parterna gemensamt upprättad verksamhetsplan som skall fastställas av Göteborgs kommunfullmäktige, Styrelsen för Västra Götalands allmänna försäkringskassa och Västra Götalandsregionens regionfullmäktige. Verksamhetsplanen skall innehålla en redovisning av hur tjänstemannaorganisationen skall se ut och finansiering härför. I samband med att parterna fastställer verksamhetsplanen skall den finansiella ramen för försöksverksamheten och dess fördelning mellan parterna fastställas. Inträffar under löpande verksamhetsår i något avseende förändrade förutsättningar av oförutsedd art för parterna eller endera parten, som väsentligt påverkar den finansiella ramen, är parterna överens om att uppta förhandlingar syftande till att revidera gällande verksamhetsplan.”
Verksamhetsplanen skall ange inriktningen på verksamheten under det kommande året. Planen skall även innehålla förslag på finansiering av Beställarförbundets verksamhet.
Förslag till verksamhetsplan bifogas detta tjänsteutlåtande.
Planen skall i första hand ses som ett mål- och inriktningsdokument med syftet att förankra ett förändrat synsätt baserat på helhetsperspektiv snarare än sektorstänkande. Planen utgör grund för de olika förslag till konkreta åtgärder och aktiviteter som fortlöpande under verksamhetsåret kommer att underställas Beställarförbundet för beslut.
I föreliggande förslag lämnas inte något förslag vad gäller finansiell ram för år 2003. Orsaken till detta är att den finansiella ramen avseende 2002 ännu ej är fastställd.
Försöksverksamheten på Hisingen bedrivs i form av aktiviteter riktade mot grupper av befolkningen. Beställarförbundet kommer därmed inte att ta hela den finansiella ramen i anspråk för sin löpande verksamhet. Beställarförbundet arbetar med begreppet ”disponibel ram”, vilken består av de resurser som förbundets huvudmän ställer till förbundets förfogande.
Beställar-förbundets förbundsordning reglerar hur andel i tillgångar och skulder skall beräknas (§9), vidare hur kostnadstäckning skall ske (§11) samt grunder vid ett skifte (§12).
Beställarförbundets tjänstemannaorganisation utgörs av ett sekretariat. Verksamheten vid sekretariatet föreslås, liksom under tidigare år, finansieras av medel ur den disponibla ramen.
Efter beslut i Beställarförbundet skall verksamhetsplanen underställas förbun-dets huvudmän för slutligt godkännande, bland annat vad gäller finansiering av Beställarförbundets verksamhet. Beställarförbundets verksamhetsplan skall även behandlas av Länsarbetsnämndens styrelse. Detta är en direkt följd av att Beställarförbundet och Länsarbetsnämnden i ett avtal har manifesterat viljan till samverkan under den gemensamma beteckningen DELTA. Resursinsatser från Länsarbetsnämndens sida i enskilda aktiviteter/-projekt regleras i särskild ordning.
Sedan 1 januari 2000 har Beställarförbundet ansvar för att kartlägga och identifiera Hisingsbornas behov av vuxenutbildning. Från och med 1 augusti 2000 omfattar detta ansvar även svenska för invandrare (Sfi). Förslag till verksamhetsplan för vuxenutbildningen bifogas detta tjänsteutlåtande. Förslaget är upprättat i enlighet med de föreskrifter som meddelats av Vuxenutbildningsnämnden. Efter Beställarförbundets behandling kommer Vuxenutbildningsnämnden att fastställa denna del av verksamhetsplanen.
Förslag till beslut
Beställarförbundet DELTA på Hisingen föreslås besluta
att godkänna förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet
att godkänna förslaget till budget för år 2003
att föreslå Göteborgs kommun besluta
att för sin del fastställa förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen
att fastställa förslaget till finansiering av Beställar-förbundets kostnader vad avser Göteborgs kommun, 17 Mkr
att i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor
att föreslå Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa besluta
att för sin del fastställa förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen
att fastställa förslaget till finansiering av Beställarförbundets kostnader vad avser Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa, 17 Mkr
att i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor
att föreslå Västra Götalandsregionen besluta
att för sin del fastställa förslaget till verksamhetsplan för år 2003 för Beställarförbundet DELTA på Hisingen
att fastställa förslaget till finansiering av Beställarförbundets kostnader vad avser Västra Götalandsregionen, 17 Mkr
att i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor
att översända detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor till Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län för information och åtgärder med anledning av samverkansavtalet mellan Länsarbetsnämnden och Beställarförbundet DELTA
att översända detta tjänsteutlåtande (Dnr 2002/21) med bilagor till stadsdelsnämnderna på Hisingen, Vuxenutbildningsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg för information och åtgärder
att förklara protokollet under denna punkt omedelbart justerat
Beställarförbundet DELTA på Hisingen
Johan Jonsson
Verkställande tjänsteman |  |