DELTA:s organisation - Styrelse - Protokoll - Protokoll 2003-09-19

Tid	Kl 8.40-10-14, ajournering kl 9.25-9.35
Plats	Sammanträdesrum Stora Pölsan, Vågmästaregatan 1 B
Omfattning	§§ 53-65
Närvarande	Ulla Y Gustafsson, ordförande Johnny Bröndt, 1:e vice ordförande Endrick Schubert, 2:e vice ordförande §§ 53-60 Jonas Ransgård Lena Malm Lars-Gunnar Boström Göran Bjerhem Berndt Rhodin Ersättare Eva-Lena Fransson, tjänstgörande §§ 61-65 Bengt Pervik Berit Sjöberg Hewa Cardoi Ingrid Kihlén Adjungerad Thomas Gustafsson Verkställande tjänsteman Johan Jonsson Sekreterare Åke Ström Processtödjare Cecilia Abrahamsson Ola Andersson

§ 53
Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnas av ordföranden Ulla Y Gustafsson.

§ 54
Fastställande av dagordning

BESLUT

Beställarförbundet fastställer dagordningen enligt föredragningslistan.

§ 55
Val av justerare

BESLUT

Beställarförbundet utser 1:e vice ordföranden Johnny Bröndt att jämte
ordföranden justera dagens protokoll

§ 56
Val av sekreterare

BESLUT

Beställarförbundet väljer Åke Ström till sekreterare.

Ordföranden Ulla Y Gustafsson hälsar Åke Ström välkommen.

§ 57
Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

BESLUT

Beställarförbundet antecknar anmälan av protokollet från sammanträdet 2003-06-02.


§ 58 Dnr 2003/26
Delårsbokslut t o m augusti 2003

ÄRENDET

Beställarförbundet DELTA på Hisingen skall i likhet med annan kommunbidragsfinansierad verksamhet lämna delårsbokslut. Beställarförbundet är till sin konstruktion ett kommunalförbund med tre ägare - Göteborgs kommun, Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa och Västra Götalandsregionen. De tre ägarna finansierar var sin tredjedel av Beställarförbundets löpande verksamhet. Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län deltar i verksamheten genom avtal, som reglerar Länsarbetsnämndens engagemang såväl ekonomiskt som personellt.

Periodens intäkter uppgår till 34 352 tkr .

Periodens kostnader uppgår till 33 949 tkr.

Resultaträkningens resultat för perioden 2003-01-01 - 2003-08-31 är positivt och uppgår till 403 tkr.

HANDLING

Tjänsteutlåtande daterat 2003-09-15 jämte bilagor.

BESLUT
Beställarförbundet

1) godkänner delårsbokslutet t o m augusti 2003.

2) förklarar paragrafen omedelbart justerad.


§ 59 Dnr 2003/27
DELTA-samverkan maj-augusti 2003

ÄRENDET

Beställarförbundet har uttryckt önskemål om att löpande under verksamhetsåret erhålla
fördjupad information om utvecklingen av verksamheten.

Tertialrapporten för maj-augusti 2003 presenteras under rubrikerna

· Kunskaps-DELTA
· Åtgärds-DELTA
· Ekonomi

HANDLING

Tjänsteutlåtande 2003-09-11.

Verkställande tjänstemannen Johan Jonsson redogör för några redaktionella ändringar i
tjänsteutlåtandet och kommenterar tertialrapporten.

Processtödjare Ola Andersson redogör för och svarar på frågor om uppföljningen av resultat inom rehabiliteringsområdet.

BESLUT
Beställarförbundet

1) antecknar rapporten ”DELTA-samverkan maj - augusti 2003” till protokollet

2) uppdrar åt verkställande tjänstemannen att vid behov återkomma till Beställarförbundet med
förslag om omdisponeringar inom ramen för Beställarförbundets beslut om budget 2003 för
pågående, beslutade aktiviteter med mera.


§ 60 Dnr 2003/28
Inriktning av verksamheten samt organisering inför 2004

ÄRENDET

Sekretariatet har upprättat ett tjänsteutlåtande i vilket man redovisar de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av Beställarförbundets inriktningsplan för 2003. Sekretariatet kommer under hösten 2003 att redovisa ytterligare åtgärder.

Beställarförbundet har vid sitt septembersammanträde varje år tagit ställning till ett förslag till verksamhetsplan för det följande året. Planen har förutom beskrivning av inriktningen på verksamheten även innehållit en framställan om medel för att bedriva verksamheten.
De formella förutsättningarna för denna process inför 2004 föreligger inte eftersom
nuvarande Beställarförbund kommer att avvecklas. Den ansvariga styrelsen för 2004 års verksamhet, Samordningsförbundet, har inte tillträtt. Beställarförbundets slutsats är därför att det inte finns förutsättningar för Beställarförbundet att ta ställning till en verksamhetsplan avseende 2004 års verksamhet.

HANDLINGAR

Tjänsteutlåtande daterat 2003-09-11.
Promemoria daterad 2003-09-02.

Verkställande tjänstemannen Johan Jonsson redogör för några redaktionella ändringar i tjänsteutlåtandet

BESLUT
Beställarförbundet

1) antecknar tjänsteutlåtandet 2003-09-11 samt promemorian daterad
2003-09-02 till protokollet.

2) antecknar till protokollet att de formella förutsättningarna att fatta beslut om
inriktningsplan för 2004 ej föreligger då nuvarande beställarförbund kommer att
avvecklas.


§ 61 Dnr 2003/29
Delegation till presidiet

ÄRENDET

Beställarförbundet DELTAs presidium beslutade 2003-09-04 att ge verkställande
tjänstemannen i uppdrag att vid Beställarförbundets sammanträde 2003-09-19 lämna
förslag till förändrad delegation. Motivet till beslutet är att det - med anledning av de
åtgärder som kan bli aktuella med anledning av övergången från beställarförbund till samordningsförbund - kan bli nödvändigt att under en period behandla ärenden som är så
brådskande att Beställar-förbundets sammanträde inte kan avvaktas.

HANDLING

Tjänsteutlåtande daterat 2003-09-09.

BESLUT
Beställarförbundet

1) delegerar till presidiet att under perioden 2003-09-19 – 2003-12-31 fatta beslut i ärenden
som kan bli aktuella med anledning av övergången från beställarförbund till
samordningsförbund och som är så brådskande att Beställar-förbundets sammanträde inte
kan avvaktas.

2) beslutar att presidiets beslut i enlighet med den givna delegationen skall anmälas i
Beställarförbundet


§ 62
Information

Verkställande tjänstemannen Johan Jonsson informerar och rapporterar om:
· Motionerna med anledning av propositionen om Finansiell samordning
· Möte med ”Hisingens presidier” 2003-09-24
· En idé om ett projekt för rehabilitering i trädgårdsmiljö av personer med stressrelaterad ohälsa - Gröna Rehab

Ordföranden Ulla Y Gustafsson rapporterar från träff 2003-06-16 med ordförandena och
försöksledarna för SOCSAM-försöken.

BESLUT

Beställarförbundet antecknar informationen till protokollet.

§ 63
Anmälningsärende

HANDLING

Protokoll från presidiemöte 2003-09-04

BESLUT

Beställarförbundet antecknar anmälan till protokollet.


§ 64
Övriga frågor

1) Anförande
Ordföranden Ulla Y Gustafsson framför förra sekreteraren Myrna Bilgers tack till Beställarförbundet för stöd och deltagande.

2) Konferensen ”Hur samordnar stat och kommun för utsatta grupper?”

BESLUT

Beställarförbundet medger de ledamöter och ersättare som så önskar att delta i
Göteborgsregionens konferens som äger rum 2003-11-18 på Scandic Crown Hotel.

§ 65
Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutas av ordföranden Ulla Y Gustafsson.


Vid protokollet
Åke Ström

Justeras 2003-09-24
Ulla Y Gustafsson
Johnny Bröndt

Sidan senast uppdaterad: 04/30/2004