Beställarförbundet DELTA på Hisingen
Tjänsteutlåtande 2003-02-12
Dnr 2003/06
Sekretariatet, JJ

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN
ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2002 ÅRS VERKSAMHET, DISPONIBEL RAM

I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Beställar-förbundet DELTA på Hisingen avseende år 2002. Redovisningen avser den så kallade disponibla ramen. Denna innehåller medel för finansiering av verksamhet beslutad av Beställarförbundet. Verksamhetsberättelse samt utfall mm avseende den finansiella ramen kommer att redovisas i särskilt tjänsteutlåtande i mars 2003.

Verksamhetens kostnader uppgick enlig resultaträkningen till 61,9 Mkr. Beställar-förbun-dets ingående egna kapital 2002 var + 8,6 Mkr. Årets verk-samhet lämnade ett resultat på -1,2 Mkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2002/2003 blev + 7,4 Mkr. Detta förs till 2003 års disponibla ram.


Årsredovisning
År 2002 var sjätte verksamhetsåret för samverkan inom DELTA. Denna samverkan baserar sig på ett beslut från november 1996 då regeringen medgav att dåvarande Göteborgs allmänna försäkringskassa och Göteborgs kommun skulle få bedriva försök i enlighet med den så kallade SOCSAM-lagstiftningen. Försöket skulle bedrivas på Hisingen och rikta sig till personer i åldersgruppen 16 - 64 år som är, eller riskerar att bli, sjukskrivna. Den nya regionbildningen i Västsverige har medfört en ny ägarbild från och med 1999. Nuvarande ägare är Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa, Västra Götalandsregionen och Göte-borgs kommun. Dessa deltar i den finansiella samordningen med resurser inom sjukförsäkring, primärvård respektive socialtjänst.

Genom ett avtal med dåvarande Länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohuslän (sedan 1998 Läns-arbets-nämnden i Västra Götaland) kom denna verksamhet att ingå i försöket och målgruppen vidgades till att även omfatta gruppen långtidsarbetslösa. Genom ett liknande avtal är psykiatrin, särskilt allmänpsykiatrin, sedan 1998 knuten till DELTA-samverkan. Sedan år 2000 har Beställarförbundet fått ett särskilt ansvar för identifiering och uppfölj-ning av behov av kompletterande utbildning bland Hisingens vuxna befolkning. Dessa parter deltar i DELTA-samverkan utifrån FRISAM-lagstiftningen.

Genom beslut i riksdagen i december 2002 har SOCSAM-lagstiftningen förlängts med ett år till årsskiftet 2003/2004.

Arbetet i DELTA leds av en politisk styrelse, Beställarförbundet DELTA på Hisingen. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Kommunfullmäktiges represen-tanter har varit Kerstin Alnebratt (s), ordförande, Jonas Ransgård (m) och Gunilla Dörner Buskas (s) med Eva-Lena Fransson (v) och Bengt Pervik (fp) som ersättare. Styrelsen för Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa har företrätts av Ulla Y Gustafsson (s), andre vice ordförande, Lars-Gunnar Boström (m) och Jan Åke Ryberg (v) med Marianne Carlström (s) och Berit Sjöberg (kd) som ersättare. Regionfullmäktige i Västra Götalands-regionen har representerats av Johnny Bröndt (m), förste vice ordförande, Endrick Schubert (s) och Mariella Olsson (fp) med Margareta Vänngård (kd) och Hewa Cardoi (s) som ersättare. Under året har en tjänsteman från Länsarbets-nämnden i Västra Götalands län, Thomas Gustafsson, chef för arbetsförmedlingen Backaplan, varit adjungerad till styrelsen. Beställar-för-bundet har under 2002 hållit sju sammanträden.

Kerstin Alnebratt, Johnny Bröndt och Ulla Y Gustafsson har utgjort Beställarförbundets presidium. Presidiet har under året hållit sex protokollförda sammanträden.

Styrelsens verkställande tjänsteman och dess sekreterare (tjänstledig från försäkrings-kassan) har, tillsammans med en tjänsteman (tjänstledig från försäkringskassan), utgjort Beställar-förbundets sekretariat. Tjänstemännen från försäkringskassan har haft huvudsaklig inriktning på ekonomi- respektive informationsfrågor.

DELTA-samverkan skall i första hand bedrivas med de samverkande myndigheternas personal och övriga resurser. För att säkerställa rutiner, informationsflöden etc har en organisering med nätverk byggts upp. Under året har nätverk varit verksamma inom områden som bedömts som strategiska, till exempel ekonomi och utvärdering. De samverkande myndigheternas linjechefer på Hisingen har utgjort den verkställande tjänstemannens beredningsgrupp. Särskilda resurser har avsatts för att stödja arbetet med utvärdering, ekonomisk uppföljning, kommunikation och implementering av försöksverksamheten. Vidare har resurser avsatts för att samordna processer kring dels psykisk ohälsa, dels folkhälsa.

Ekonomiskt utfall - disponibel ram
Den disponibla ramen är det belopp som Beställarförbundets huvudmän ställer till förbundets förfogande för att driva verksamhet i enlighet med lagstiftningen.

Medlen till den disponibla ramen har tagits ur kommunens anslag för socialbidrag respek-tive försäkringskassans anslag för sjukpenning. Tanken från dessa huvudmäns sida är att Beställarförbundet i sin verksamhet skall omsätta dessa försörjnings-medel i olika åtgärder som skall verka på ett sådant sätt att försökslagstiftningens mål uppfylls. När det gäller regionens medel till den disponibla ramen har dessa tagits från särskilt anslag.

I sin verksamhetsplan för 2002 äskade Beställarförbundet 60 Mkr av sina huvudmän för verksamheten under år 2002. Planen upprättades och beslutades i september 2001.

Beställarförbundet har genom beslut 2001-12-19, § 78, samt tilläggsbeslut 2002-09-25,
§ 54, ställt 67,3 Mkr resp 0,1 Mkr till förfogande för drift av verksamhet. Finansieringen av skillnaden mellan kostnaderna enligt budgetbesluten, sammantaget 67,4 Mkr, och de av huvudmännen tillskjutna medlen, 60,0 Mkr, har skett genom att Beställarförbundet har tagit eget kapital i anspråk.

Verksamhetens kostnader avseende den disponibla ramen uppgick enligt resultaträkningen till 61,9 Mkr (61,1 Mkr 2001). I förhållande till beviljade medel innebär detta ett överskott på 5,5 Mkr. Överskottet förklaras främst av vakanser. Överskottet kan dessutom indikera en ökad effektivitet dels inom respektive aktivitet, dels som en följd av ökad samverkan mellan aktiviteterna.

Den sammantagna kostnaden för aktiviteterna inom DELTA-samverkan uppgick under verksamhetsåret till 73,3 Mkr. För att finansiera aktiviteterna har således inte endast medel inom den disponibla ramen (61,9 Mkr) använts. Såväl arbetsförmedlingarna som stadsdelarna på Hisingen har bidragit med medel i särskild ordning, totalt 11,4 Mkr.

Beställarförbundets ingående egna kapital 2002 var + 8,6 Mkr (+ 8,5 Mkr 2001). Årets verksamhet lämnade ett resultat på - 1,2 Mkr (+ 0,1 Mkr 2001). Det utgående egna kapi-talet per årsskiftet 2002/2003 blev därmed + 7,4 Mkr (+ 8,6 Mkr 2001/2002). Detta förs till 2003 års disponibla ram.

Det utgående egna kapitalet innehåller förutom överskottet från verksamheten, 5,5 Mkr, ränteintäkter, 0,7 Mkr, samt outnyttjad reserv från tidigare år, 1,2 Mkr.

I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Beställarförbundets resultat-räkning (bilaga 1) och balansräkning (bilaga 2) avseende den disponibla ramen för räkenskapsåret 2002. Noter till balansräkningen redovisas i bilaga 3 till detta tjänsteutlåtande.

Förslag till beslut

Beställarförbundet DELTA på Hisingen föreslås besluta

att godkänna för Beställarförbundet DELTA på Hisingen upprättad årsredovisning avseende 2002 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor

att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Göteborg

att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa

att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen

att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län

att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Göteborgs stads revisorskollegium, revisionen för Västra Götalandsregionen samt till Riksrevisionsverket

att förklara protokollet under denna paragraf omedelbart justerat


Beställarförbundet DELTA på Hisingen
Sekretariatet


Johan Jonsson
Verkställande tjänsteman

Sidan senast uppdaterad: 02/13/2003