DELTA:s organisation - Styrelse - Protokoll - Protokoll 2005-02-10

SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Beställarförbundet DELTA på Hisingen

TID 14.00 – 14.55

PLATS Vågmästaregatan 1 D, tredje våningen

OMFATTNING §§ 1 – 12

LEDAMÖTER Ulla Y Gustafsson (s) ordförande
Johnny Bröndt (m) 1:e vice ordförande
Endrick Schubert (s) 2:e vice ordförande
Jonas Ransgård (m)
Lars-Gunnar Boström (m)
Lena Malm (s)
Mariella Olsson (fp)

ERSÄTTARE Bengt Pervik (fp)
Eva-Lena Fransson (v)
Berit Sjöberg (kd) tjänstgörande
Ingrid Kihlén (kd)
Hewa Cardoi (s) tjänstgörande

BITRÄDANDE Ola Andersson
TJÄNSTEMAN

SEKRETERARE Åke Ström

PROCESSTÖDJARE Cecilia Abrahamsson



§ 1
Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnas av ordföranden Ulla Y Gustafsson (s).

§ 2
Fastställande av dagordning

BESLUT

Beställarförbundet fastställer dagordningen enligt föredragningslistan.

§ 3
Val av sekreterare

BESLUT

Beställarförbundet väljer Åke Ström till sekreterare för sammanträdet.

§ 4
Val av justerare

BESLUT

Beställarförbundet väljer 1:e vice ordföranden Johnny Bröndt (m) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5
Föregående sammanträdes protokoll

BESLUT

Beställarförbundet antecknar anmälan av protokollet från sammanträdet 2004-12-21.

§ 6 Dnr 2005/01
Beställarförbundet DELTA på Hisingen - årsredovisning avseende 2004 års verksamhet - disponibel ram

Sekretariatet lämnar i sitt tjänsteutlåtande med bilagor förslag till årsredovisning för
Beställar­förbundet DELTA på Hisingen avseende år 2004. Redovisningen avser den så kallade disponibla ramen, vilken innehåller medel för finansiering av verksamhet beslutad av Beställar­förbundet. Verksamhetsberättelse samt utfall redo­visas i ett särskilt tjänsteutlåtande.

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 50,5 Mkr. Beställar­förbun­dets ingående egna kapital 2004 var + 4,7 Mkr. Årets verk­samhet lämnade ett resultat på + 0,7 Mkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2004/2005 blev + 5,4 Mkr. Detta förs till Samordningsförbundet Göteborg Hisingen.

HANDLING

Tjänsteutlåtande daterat 2005-02-10 jämte bilagor.

Biträdande tjänstemannen Ola Andersson redogör för redaktionella ändringar i tjänsteutlåtandet samt kommenterar årsredovisningen. Stadsdelsnämnden Lundby har inte fakturerat Beställarförbundet DELTA 500 tkr för 2004. Aktuell summa kommer att belasta Samordningsförbundet Göteborg Hisingens ingående egna kapital 2005.

BESLUT
Beställarförbundet

1) godkänner för Beställarförbundet DELTA på Hisingen upprättad årsredovisning avseende
2004 i enlighet med sekretariatets tjänsteutlåtande med bilagor.

2) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilagor till kommunstyrelsen i Göteborg.

3) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilagor till Försäkringsdelegationen vid Försäkringskassan Västra Götaland.

4) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen.

5) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilagor till styrelsen för Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län.

6) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilagor till Göteborgs stads revisorskollegium, revisionen för Västra Götalandsregionen samt till Riksrevisionen.

7) förklarar protokollet under denna paragraf omedelbart justerat.

§ 7
Verksamhetsberättelse avseende år 2004

Sekretariatet lämnar i sitt tjänsteutlåtande med bilaga förslag till verksamhetsberättelse för år 2004.

HANDLING

Tjänsteutlåtande daterat 2005-02-10 jämte bilaga.

Biträdande tjänstemannen Ola Andersson redogör för redaktionella ändringar i tjänsteutlåtandet, kommenterar verksamhetsberättelsen samt svarar på frågor.

BESLUT
Beställarförbundet

1) godkänner för Beställarförbundet DELTA på Hisingen upprättad verksamhetsberättelse
avseende 2004 i enlighet med sekretariatets tjänsteutlåtande med bilaga.

2) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till kommunstyrelsen i Göteborg.

3) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till Försäkringsdelegationen vid Försäkringskassan Västra Götaland.

4) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till styrelsen för Västra Götalandsregionen.

5) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till styrelsen för Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län.

6) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till Göteborgs stads revisorskollegium, revisionen för Västra Götalandsregionen samt till Riksrevisionen.

§ 8 Dnr 2005/03
Beställarförbundets upphörande

ÄRENDET

I samband med fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse för 2004 kvarstår inga uppgifter för Beställarförbundet DELTA. I samband med att Beställarförbundet upphör skall detta anmälas till olika myndigheter. Beställarförbundet behöver därför fatta beslut som visar att förbundet upphört.

HANDLING

Tjänsteutlåtande daterat 2005-02-10.

BESLUT

Beställarförbundet beslutar att dess verksamhet skall upphöra.

§ 9
Information

Ordföranden Ulla Y Gustafsson och biträdande tjänstemannen Ola Andersson informerar om:

· Besök från Sörmland av förtroendevalda och tjänstemän
· Konferens 2005-02-07 – 2005-02-08 med förtroendevalda i samordningsförbunden i Göteborg

BESLUT

Beställarförbundet antecknar informationen till protokollet.

§ 10
Anmälningsärende

– Presidieprotokoll från 2005-02-03

HANDLING

Presidieprotokoll från 2005-02-03.

BESLUT

Beställarförbundet antecknar anmälan av presidieprotokollet från 2005-02-03.

§ 11
Övriga frågor

ANFÖRANDEN

Ordföranden Ulla Y Gustafsson (s) tackar sekretariatet för dess arbete med att sammanställa årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2004.

Hon avtackar 1:e vice ordföranden Johnny Bröndt (m), ledamoten Lars-Gunnar Boström (m) och 2:e vice ordföranden Endrick Schubert (s), vilka ej kunde närvara vid Beställarförbundets avslutande sammanträde 2004-12-21.

Johnny Bröndt, Lars-Gunnar Boström och Endrick Schubert tackar ledamöter, ersättare och sekretariat för gott samarbete under tiden i Beställarförbundet.

Biträdande tjänstemannen Ola Andersson tackar styrelsen för gott samarbete under försöksperioden.

§ 12
Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutas gemensamt av ordföranden Ulla Y Gustafsson och vice ordföranden i Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Lars-Gunnar Boström.

Vid protokollet

Åke Ström

Justeras 2005-02-14

Ulla Y Gustafsson Johnny Bröndt

Sidan senast uppdaterad: 02/23/2005