DELTA:s organisation - Styrelse - Protokoll - Protokoll 2004-02-20

Sammanträdets art	Sammanträde med Beställarförbundet DELTA på Hisingen
Tid	13.35 – 14.05
Plats	Vågmästaregatan 1 B Sammanträdesrum Stora Pölsan
Omfattning	§§ 17 – 26
Närvarande	LEDAMÖTER Ulla Y Gustafsson (s) ordförande Johnny Bröndt (m) 1:e vice ordförande Lars-Gunnar Boström (m) Göran Bjerhem (s) Mariella Olsson (fp) ERSÄTTARE Eva-Lena Fransson (v) tjänstgörande Bengt Pervik (fp) tjänstgörande Berit Sjöberg (kd) Ingrid Kihlén (kd) Hewa Cardoi (s) tjänstgörande TF VERKSTÄLLANDE TJÄNSTEMAN Ola Andersson SEKRETERARE Åke Ström PROCESSTÖDJARE Cecilia Abrahamsson

§ 17
Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnas av ordföranden Ulla Y Gustafsson (s). Hon hälsar Ola Andersson varmt välkommen i hans nya roll som tf verkställande tjänsteman.

§ 18
Fastställande av dagordning

BESLUT

Beställarförbundet fastställer dagordningen enligt föredragningslistan med följande
tre ärenden under § 25 ”Övriga frågor”:

1) Kommande sammanträden med Beställarförbundet.
2) Tack till Beställarförbundet från den tidigare verkställande tjänstemannen.
3) Inbjudan till seminarium.

§ 19
Val av justerare

BESLUT

Beställarförbundet väljer Johnny Bröndt (m) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 20
Föregående sammanträdes protokoll

BESLUT

Beställarförbundet antecknar anmälan av protokollet från sammanträdet 2004-01-15.

§ 21 Dnr 2004/08
Årsredovisning 2003 – disponibel ram

ÄRENDET

Sekretariatet lämnar i sitt tjänsteutlåtande med bilagor förslag till årsredovisning för
Beställar­förbundet DELTA på Hisingen avseende år 2003. Redovisningen avser den så kallade disponibla ramen, vilken innehåller medel för finansiering av verksamhet beslutad av Beställar­förbundet. Verksamhetsberättelse samt utfall kommer att redo­visas i ett särskilt tjänsteutlåtande i mars 2004.

Verksamhetens kostnader uppgår enligt resultaträkningen till 54,2 Mkr. Beställar­förbun­dets ingående egna kapital 2003 är 7,4 Mkr. Årets verk­samhet lämnar ett resultat på - 2,8 Mkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2003/2004 är 4,7 Mkr. Detta förs till 2004 års disponibla ram.

HANDLING

Tjänsteutlåtande daterat 2004-02-12 jämte bilagor.

Tf verkställande tjänstemannen Ola Andersson kommenterar årsredovisningen och svarar på frågor.

BESLUT
Beställarförbundet

1) godkänner för Beställarförbundet DELTA på Hisingen upprättad årsredovisning avseende
2003 i enlighet med sekretariatets tjänsteutlåtande med bilagor.

2) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilagor till kommunstyrelsen i Göteborg

3) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilagor till styrelsen för Västra Götalands läns allmänna
försäkringskassa.

4) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilagor till till styrelsen för Västra Götalandsregionen.

5) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilagor till styrelsen för Länsarbetsnämnden i Västra
Götalands län.

6) överlämnar tjänsteutlåtandet med bilagor till Göteborgs stads revisorskollegium, revisionen
för Västra Götalandsregionen samt till Riksrevisionen.

7) förklarar protokollet under denna paragraf omedelbart justerat.

§ 22 Dnr 2004/09
Förslag om finansiering av balanspost i budget 2004 för aktiviteter/projekt

ÄRENDET

Beställarförbundet beslutade 2003-12-18 vid behandlingen av budget för 2004 att ge verkställande tjänstemannen i uppdrag att lägga förslag om finansiering av balansposten
3,0 Mkr. Bakgrunden till beslutet var att ianspråktagna medel enligt den beslutade budgeten uppgick till 54,0 Mkr medan den vid beslutstillfället kända finansieringen genom ägarbidrag uppgick till 51,0 Mkr.

I sekretariatets förslag till årsredovisning för 2003, dnr 2004/08, redovisas en utgående balans avseende den disponibla ramen på 4,7 Mkr. Sekretariatet föreslår att 3,0 Mkr av detta belopp tas i anspråk för att finansiera balans­posten i budget 2004 och att resterande del av utgående balans - 1,7 Mkr - läggs till den disponibla ramen för 2004 för att disponeras efter beslut i Beställarförbundet.

HANDLING

Tjänsteutlåtande daterat 2004-02-12.

BESLUT
Beställarförbundet

1) beslutar att finansiera balansposten - 3,0 Mkr - i budget 2004 aktiviteter/projekt ur
utgående balans från 2003.

2) förklarar uppdraget till verkställande tjänstemannen - att lägga förslag om finansiering av
balansposten 3,0 Mkr – fullgjort.

§ 23
Information

1) Regeringsuppdrag till Riskförsäkringsverket angående mått och mätetal

Tf verkställande tjänstemannen Ola Andersson informerar.

Regeringen gav inför 2003 i regleringsbrev till Riksförsäkringsverket (RFV), Socialstyrelsen (SoS) och Arbetsmarknadsverket (AMS) följande uppdrag:

”RFV skall i samverkan med AMS och SoS utveckla rutiner för ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Rutinerna skall utformas på ett sådant sätt att det även kan tillämpas för löpande uppföljning av resultaten av en permanent finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2003."

Uppdraget rapporterades till regeringen 2003-10-29 med en beskrivning av nuvarande system och man konstaterar att dessa inte uppfyller det efterfrågade behovet. Regeringen har i regleringsbrev för 2004 givit RFV ett förnyat uppdrag att ta fram ett nytt system. Uppdraget skall rapporteras 2004-04-15 och det nya systemet skall vara klart att använda från och med 2005-01-01. Beställarförbundet DELTA på Hisingen har erbjudit sig att vara ett pilotområde.

2) Samråd med representanter för huvudmännen 2004-03-03

Ordföranden Ulla Y Gustafsson (s) informerar.

Beställarförbundet beslutade 2004-01-15 att inbjuda sina huvudmän att utse representanter
för att tillsammans med förbundets presidium förbereda en övergång till samordningsförbund. Det första mötet med representanter för huvudmännen Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden sker 2004-03-03.

BESLUT

Beställarförbundet antecknar informationen till protokollet.

§ 24
Anmälningsärenden

1) Presidieprotokoll 2004-02-12.

HANDLING

Presidieprotokoll från 2004-02-12.

BESLUT

Beställarförbundet antecknar anmälan av presidieprotokollet från 2004-02-12.

2) Beslut om adjungering till presidiet

Presidiet beslutade vid sitt sammanträde 2004-02-12 att adjungera Länsarbetsnämndens representant i Beställarförbundet Thomas Gustafsson till presidiet år 2004.

BESLUT

Beställarförbundet antecknar anmälan av beslutet om adjungering till presidiet till protokollet.

§ 25
Övriga frågor

1) Kommande sammanträden med Beställarförbundet

BESLUT
Beställarförbundet

1) beslutar att nästa sammanträde med Beställarförbundet 2004-03-31 startar klockan 15.30
och att sammanträdet 2004-06-23 startar 08.30.

2) fastställer följande sammanträdestider under hösten 2004:

2004-09-02 klockan 08.30
2004-10-22 klockan 08.30
2004-12-16 klockan 15.00

2) Tack till Beställarförbundet från den tidigare verkställande tjänstemannen
Den tidgare verkställande tjänstemannen Johan Jonsson har inlämnat ett skriftligt tack till Beställarförbundet för uppvaktningen i samband med hans avgång.

BESLUT

Beställarförbundet antecknar skrivelsen till protokollet.

3) Inbjudan till seminarium
Det föreligger en inbjudan från Folkhälsorådet i Stenungsund till seminariet ”På spaning efter den optimala sjukskrivningen” 2004-03-09.

BESLUT
Beställarförbundet

1) medger ledamöter och ersättare att delta i seminariet.

2) beslutar att anmälan om deltagande ska lämnas till den tillförordnade verkställande
tjänstemannen.

§ 26
Sammanträdet avslutas.

Sammanträdet avslutas av ordföranden Ulla Y Gustafsson.


Vid protokollet


Åke Ström


Justeras 2004-02-24


Ulla Y Gustafsson Johnny Bröndt

Sidan senast uppdaterad: 10/08/2004