Delta

DELTA:s organisation - Styrelse - Protokoll - Protokoll 2004-01-15



Sammanträdets artSammanträde med Beställarförbundet DELTA på Hisingen

Tid15.10 – 16.10

PlatsVågmästaregatan 1 B Sammanträdesrum Stora Pölsan

Omfattning§§ 1 – 16

Närvarande















LEDAMÖTER
Ulla Y Gustafsson (s) §§ 1 – 16, ordförande §§ 7 - 16
Johnny Bröndt (m) §§ 1 – 16, 1:e vice ordförande §§ 8 - 16
Endrick Schubert (s) §§ 1 – 16, 2:e vice ordförande §§ 9 - 16
Lars-Gunnar Boström (m) §§ 1 – 16, ordförande §§ 1 - 6
Berndt Rhodin (s) del av § 14 - § 16
Mariella Olsson (fp)

ERSÄTTARE
Eva-Lena Fransson (v) tjänstgörande
Bengt Pervik (fp) tjänstgörande
Jan-Åke Ryberg (s) tjänstgörande
Berit Sjöberg (kd)

ADJUNGERAD
Thomas Gustafsson, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland

VERKSTÄLLANDE TJÄNSTEMAN
Johan Jonsson

SEKRETERARE
Åke Ström

PROCESSTÖDJARE
Ola Andersson
Cecilia Abrahamsson



§ 1
Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten Lars-Gunnar Boström (m).

§ 2
Fastställande av dagordning

BESLUT

Beställarförbundet fastställer dagordningen enligt föredragningslistan.

§ 3
Val av sekreterare

BESLUT

Beställarförbundet väljer Åke Ström till sekreterare år 2004.

§ 4
Val av justerare

BESLUT

Beställarförbundet väljer Johnny Bröndt (m) att jämte ålderspresidenten och ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5
Föregående sammanträdes protokoll

BESLUT

Beställarförbundet antecknar anmälan av protokollet från sammanträdet 2003-12-18.

§ 6
Val av ordförande för Beställarförbundet DELTA på Hisingen 2004

Endrick Schubert (s) föreslår att Ulla Y Gustafsson (s) väljs till ordförande för Beställarförbundet DELTA på Hisingen år 2004.

BESLUT

Beställarförbundet väljer Ulla Y Gustafsson (s) till ordförande för Beställarförbundet DELTA på Hisingen år 2004.

Ulla Y Gustafsson tackar för förtroendet.

§ 7
Val av 1:e vice ordförande för Beställarförbundet DELTA på Hisingen 2004

Lars-Gunnar Boström (m) föreslår att Johnny Bröndt (m) väljs till 1:e vice ordförande för Beställarförbundet DELTA på Hisingen år 2004.

BESLUT

Beställarförbundet väljer Johnny Bröndt (m) till 1:e vice ordförande för Beställarförbundet DELTA på Hisingen år 2004.

§ 8
Val av 2:e vice ordförande för Beställarförbundet DELTA på Hisingen 2004

Mariella Olsson (fp) föreslår att Endrick Schubert (s) väljs till 2:e vice ordförande för Beställarförbundet DELTA på Hisingen år 2004.

BESLUT

Beställarförbundet väljer Endrick Schubert (s) till 2:e vice ordförande för Beställarförbundet DELTA på Hisingen år 2004.

§ 9
Adjungering av representant från Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län till Beställarförbundet DELTA på Hisingen 2004

HANDLING

Meddelande från Länsarbetsdirektören daterat 2004-01-12 angående Länsarbetsnämnden i Västra Götalands läns representation i Beställarförbundet DELTA 2004.

BESLUT

Beställarförbundet adjungerar Thomas Gustafsson från Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län till Beställarförbundet DELTA på Hisingen år 2004.

§ 10 Dnr 2004/01
Förslag till attestordning med mera för Beställarförbundet DELTA på Hisingen 2004

ÄRENDET

Beställarförbundet har tidigare 1999-02-12, 2000-12-05 och 2003-01-21 fattat beslut om attestordning för sekretariatet och förbundet. Besluten omfattade perioden 1999-02-12 – 2003-12-31 och behöver aktualiseras att omfatta 2004.

HANDLING

Tjänsteutlåtande daterat 2004-01-07.

2:e vice ordföranden Endrick Schubert (s) föreslår att formuleringen beträffande Beställarförbundet DELTAs firmatecknare förtydligas så att det framgår att det är 1:e vice ordföranden som kan teckna firma.

BESLUT
Beställarförbundet

1) uppdrar åt ordföranden eller 1:e vice ordföranden samt verkställande tjänstemannen eller
styrelsens sekreterare, en förtroendevald och en tjänsteman i förening att teckna
Beställarförbundet DELTAs firma.

2) uppdrar åt 1:e vice ordföranden att attestera ordförandens fakturor.

3) uppdrar åt ordföranden att attestera vice ordförandes fakturor.

4) uppdrar åt verkställande tjänstemannen att attestera övriga ledamöters samt ersättares fakturor.

5) uppdrar åt verkställande tjänstemannen att attestera fakturor motsvarande högst tre
basbelopp avseende verksamheten vid sekretariatet.

6) uppdrar åt ordföranden, med vice ordförande som ersättare, att attestera fakturor
högre än tre basbelopp avseende verksamheten vid sekretariatet.

7) uppdrar åt ordföranden, med vice ordförande som ersättare, att attestera fakturor
avseende den verkställande tjänstemannen.

8) beslutar att attestordningen för Beställarförbundet DELTA gäller från och med
2004-01-15 och tills vidare, dock längst till och med 2004-12-31.

9) antecknar informationen gällande rutiner och riktlinjer vid avrop/inköp av varor och
tjänster samt vid direktupphandling.

10) förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 11 Dnr 2004/02
Styrelsens arbetsformer samt arvoden och ersättningar för Beställarförbundets ledamöter och ersättare

ÄRENDET

Den verkställande tjänstemannen har upprättat ett tjänsteutlåtande om styrelsens arbetsformer
samt arvoden och ersättningar för styrelsens ledamöter och ersättare.

HANDLINGAR

Tjänsteutlåtande daterat 2004-01-15.
Skrivelse daterad 2003-12-09 från Park- och Naturförvaltningen i Göteborgs stad till sekreterare i nämnder, beredningar, delegationer mm avseende ersättning till förtroendevald.

BESLUT
Beställarförbundet

1) antecknar informationen avseende styrelsens beslutsförhet och ersättares tjänstgöring. 2) beslutar att tillämpa Göteborgs kommuns arvodesbestämmelser och ersättningsregler vid
förlorad arbetsinkomst. 3) beslutar att ordförandens årsarvode skall utgå med 4% och 1:e och 2:e vice ordförandes
årsarvoden med 3% av grundarvodet per månad. 4) beslutar att det högre förrättningsarvodet skall utgå vid Beställarförbundets sammanträden.

§ 12
Angående Beställarförbundets ambition att gå över till samordningsförbund

ÄRENDET

Regeringens proposition om finansiell samordning - 2002/03:132 – behandlades i riksdagen 2003-12-11. Riksdagen beslutade att säga ja till regeringens förslag med vissa tillägg. Enligt riksdagens beslut kan försöksverksamheten inom området finansiell samordning vara avslutad senast vid utgången av 2006. Övergång till samordningsförbund kan ske inom denna period. Beställarförbundet beslutade vid sitt sammanträde 2003-11-07 att hos sina huvudmän begära förlängning av försöksverksamhet i enlighet med SOCSAM-lagstiftningen längst till och med 2004-12-31 och med ambitionen om en övergång till Samordningsförbund så fort det är möjligt samt att beslut om övergång till samordningsförbund eller eventuell ytterligare förlängning skall ske senast 2004-06-30.

Ordföranden Ulla Y Gustafsson (s) föreslår att Beställarförbundet inbjuder sina huvudmän att
utse representanter för att tillsammans med förbundets presidium förbereda en övergång till samordningsförbund.

BESLUT

Beställarförbundet beslutar att inbjuda sina huvudmän att utse representanter för att tillsammans med förbundets presidium förbereda en övergång till samordningsförbund.

§ 13
Förslag till sammanträdestider första halvåret 2004

ÄRENDET

Beställarförbundet beslutade vid sitt sammanträde 2003-11-07 att fastställa följande sammanträdstider för första halvåret 2004.

2004-02-20 klockan 13.30, årsbokslut.
2004-03-31 klockan 13.30, verksamhetsberättelse.

Ordföranden Ulla Y Gustafsson (s) föreslår även tid för sammanträde 2004-06-23
klockan 08.30.

BESLUT

Beställarförbundet fastställer utöver redan beslutade sammanträdestider för första halvåret 2004 även tid för sammanträde 2004-06-23 klockan 08.30.

§ 14
Information

- Regleringsbrev
Verkställande tjänstemannen Johan Jonsson informerar om regeringens regleringsbrev till
Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen för 2004.

- Bokslut 2003
Verkställande tjänstemannen Johan Jonsson informerar om det pågående bokslutsarbetet.

BESLUT

Beställarförbundet antecknar informationen till protokollet.

§ 15
Övriga frågor

ANFÖRANDEN

Ordföranden Ulla Y Gustafsson (s) tackar å styrelsens vägnar den avgående verkställande tjänstemannen Johan Jonsson för hans arbete inom Beställarförbundet DELTA och önskar honom lycka till i sin nya anställning.

Processtödjarna Ola Andersson och Cecilia Abrahamsson tackar Johan Jonsson för hans arbete som ledare i Beställarförbundet och önskar honom lycka till i sin nya anställning.

Verkställande tjänstemannen Johan Jonsson tackar styrelsen, projektledarna, projektmedarbetarna, processtödjarna samt DELTAs nätverk för mycket gott samarbete.

§ 16
Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutas av ordföranden Ulla Y Gustafsson.

Vid protokollet

Åke Ström

Justeras 2004-01-20

Lars-Gunnar Boström
Ordförande §§ 1-6

Ulla Y Gustafsson
Ordförande §§ 7 -16

Johnny Bröndt
Justerare

Sidan senast uppdaterad: 04/30/2004